第四百六十章、股票行贿
“你明白就好!”看到陈超群这么识趣,雷卫东挥挥手,让韩志邦和陈敬慈以及简慧真进来,同时示意把审讯室的空调关小一点。
开两个出风口后的审讯室,温度低的有点要命,保守估计也就十二三度,如果穿羽绒服这些耐寒衣服还能抵挡寒气。
但香江位于热带区域,下雪的天气十几年都遇不到一次,别说羽绒服了,就是厚衣服都很少,以白衬衫为主。
即使是雷卫东这样变态,穿白衬衫也能感到凉意。
陈超群这样的办公室男就不用说了,身体亚健康状态他,鼻涕都出来了,再待下去一会大病一场不可。
“谢谢,雷哥。”发觉冷气关了,陈超群深深松了一口气,拿起桌子上的面巾纸擦了一下留出的鼻涕。
就这一会的工夫,桌子上的厚厚一包的面巾纸就已经见底了,可见冷气的威力。
“给你介绍一下,这两位是廉政公署的韩志邦和陈敬慈,他们盯理达集团已经不是一天两天了,我可以向你保证。
只要你把知道的都说出来,就让你做污点证人,不用上法庭的那种。”
看到林志邦等人进来,雷卫东给陈超群介绍几人。
“雷sir,污点证人不上法庭有点说不过去吧。”听到雷卫东说陈超群可以不上法庭作证,韩志邦忍不住提醒道。
香江法律规定,污点证人如果是语言证人的话,那么是必须上法庭的,如果不去法庭接受法官和律师的询问,提供的证词法庭是不予采纳的。
这也是为什么,警方要派人保护污点证人,要不保护的话,污点证人很容易被罪犯暗杀,而只要暗杀了污点证人,那么他所提供的语言证词就不管用了,罪犯就可以无罪释放。
这就导致在香江,污点证人被杀案件时有发生,当年的王宝,就是杀了背叛他的财务,才躲过牢狱之灾的。
只不过,他运气不好,碰到了雷卫东,直接被击毙了。
“没事,陈超群你只要告诉我理达集团有没有搞烟草走私,怎么把烟草卖到黑市,怎么回款的就行了,后面的事交给我,我去给法官说。”
雷卫东摆摆手,示意这点小事不用在意,还没有人敢在雷卫东手里暗杀污点证人,相比于污点证人提供的证词,雷卫东的脸面重要一百倍。
“理达集团确实在搞烟草走私,而且量很大,是香江最大的烟草走私集团,现在市场上的黑烟,至少有三成是理达提供的。”
能混到千万身价就没有一个傻子,既然决定投奔雷卫东,那就要投奔到底,把一切说出来,可以说陈超群回答的干脆利落,一点都没有隐瞒。
“很好!”雷卫东呵呵笑了起来,
“你虽然是傀儡法人,还是个从不主动去打听消息的聪明人,但在理达集团这么长时间,即使你不去打听,相信该知道的也都知道了,说说,他们是如何掉包躲避海关检查的。”
“雷哥你说的对,只要位置到了,耳濡目染之下,事不去打听也会知道甚多。”陈超群点点头,整理了一下脑海里的思路说道:
“香江是亚洲最大的港口之一,码头上每天吞吐的集装箱至少上万个,这么多集装箱,海关人手不够,是不可能每一个集装箱都检查的,只能随机抽查,对理达公司的货也一样,不定期随机抽查。
理达公司在海关有内鬼,具体是谁我不知道,反正地位很高,因为每次海关对理达公司货物检查的时候,理达公司都能接到准确的消息。
这样就能提前做好准备,海关的人来了,打开货柜一看,里面全都是烟草,说明理达公司一直奉公守法。
如果没来!
理达公司出口的就是一些不值钱的废品,香烟被掉包出来投入本地的黑市市场,三十一包也能赚的盆满钵满。
“从黑市出来的钱又如何洗白的,是不是通过外汇市场汇到国外然后作为货款再打回来?”雷卫东继续问道。
“打到国外再打回来的钱只是一部分,是作为运行成本汇到理达贸易集团的,维持其运行的,捞钱的人包括幕后老板在内和理达贸易集团都没有关系。
因为再完美的骗局也有被揭穿的时候,所以理达公司一开始就是推出来的替罪羊,为了安全大家不能和其有任何利益关系。
陈超群摇摇头,说道,“真正的利润会进入了一家叫年代投资的公司,然后年代投资会用这些钱对股票市场上一些股票进行操控,控制这些股票的涨跌。”
“控制股票的涨跌,幕后老板是通过股市把钱洗出去的。”雷卫东闻言问道。
“是的!”
陈超群点点头说道,“幕后老板以及一些黑手会提前在一些股票,比如某只垃圾股上提前建仓,年代投资的钱到账后,就会对该股票操盘,哐哐哐进行拉高,翻倍都很正常。
如果其他机构或者游资发现了也没问题,因为是垃圾股,他们一般不会进来接盘,如果进来那更好,和韭菜一样被高位套牢。
如果没有,那就让大老板先走,其他人后走,在大家成功脱身后是壮士断腕还是死抱到底,就是年代投资的事情了,反应亏钱的是年代投资公司,大家已经在股市上赚到足够的利润。
而且这钱干干净净,即使是证监会、廉署也跳不出任何毛病,只会认为实在股市上赚的钱。”
“确实厉害,竟然想到通过股市赚钱的方法洗钱。”
雷卫东点点头称赞,这种赚钱手法实在太隐蔽了,即使赚钱,大家也自会认为其运气好,不会想着犯法的事情。
更绝的是,这种手法不怕亏钱,
因为是对冲,如果大老板亏了,年代投资就赚了,没关系换一只股票继续操作就是了,不可能每一只股票都这样。
至于其中的成本。
呵呵!
到外面洗钱也需要成本的,至少三成有时候五成都挡不住,相比之下,在股市上赚钱不仅安全手续费也少很多。
当然碰到股灾不算。
那玩意是大环境,股市全线下跌,想托盘的话不是几亿几十亿资金能托动的,遇到那种情况就只能认倒霉。
“怪不得我们一直找不到理达集团的把柄,原来是利用这股市进行洗钱。”听到理达集团的操作,韩志邦忍不住摇头。
几亿几十亿港币的资金量可以说很大,无论是转账还是现金都很容易引起注意,但是在股市上就不行了。
不说世界了,就说香江,股市上的资金量也要超过万亿,如果算上世界,那可是十几万甚至几十万亿的资金大海。
这点钱进入水花都不会冒,没有目标的话,想查的话实在太难了。
幸好有雷卫东在。
也只有他才会让陈超群弃暗投明,把一切说出来。
这不是陈超群心怀正义,而是谁都知道,相比雷卫东的势力,理达集团幕后的老板无论是谁,在雷卫东眼里都是蝼蚁,可以随意踩死的存在。
陈超群这样的聪明人不投靠才怪。
相比之下警察或者廉政公署就不行了,他们的承诺在金钱面前就太苍白无力,除非走投无路,要不然无论如何都不会和警官合作的。
“和证监会联系,让他们查一下今年和去年,年代投资的交易记录,看看都是谁在这上面捞钱。”雷卫东命令道。
年代投资的操作方式是违反证券法的,不同于内地,在香江这个成熟的市场,一经发现都会一查到底的。
更主要的是,在计算机时代股票交易和互联网一样都是有记忆的。
只要你交易,就会有记录。
以前不查是因为没有目标,但有了目标,你就是隐藏再深,有再多的马甲都能查出来。
可以说,这两天在年代投资这条线上赚钱的人,都是怀疑对象。
一次两次或者五次六次还好,有可能是运气好的韭菜,单凭运气赚钱。
但十次八次就不能用运气来解释了,尾巴直接就露出来了。
不管是躲在海关内的蛀虫,还是在交易环节中打掩护的人,或者幕后的大老板一个都跑不掉,至于谁是幕后大老板也很好猜,赚钱最多的那个就是。
“你心里有怀疑对象没有?”虽然知道陈超群不知道幕后黑手是谁,雷卫东还是问了一句。
“我没有,不过有一个人应该知道。”陈超群仔细思考了一会,说道,“理达贸易集团的财务总监许植尧应该知道一些。
相比我这个法人傀儡,管钱的他权利可比我大多了。”
“许植尧!”
雷卫东默默念了一下这个名字,扭头看着陈敬慈道,“陈专员,你能搞到理达公司的资料,好像就是许植尧给你的,他是你一起长大的朋友。”
“是的!”
陈敬慈点点头,虽然许植尧要求他一定要其保密,他也不会到处乱说,但是面对雷卫东这座大山,陈敬慈可没胆子隐瞒。
想想陈超群,这个在许植尧嘴里顽固不化的分子,到了雷卫东手里才几个小时就倒戈相向,成了其狗腿子。
“既然这样,就把他请过来,陈超群说得对,相对当做傀儡的法人,管钱的财务总监都是老板的亲信,不出意外的话他不仅知道海关那些蛀虫是谁,连大老板都有线索。
“好的!”
陈敬慈点点头,虽然许植尧要求他一定要其保密,他也不会到处乱说,但是面对雷卫东这座大山,陈敬慈可没胆子隐瞒。
想想陈超群,这个在许植尧嘴里顽固不化的分子,到了雷卫东手里才几个小时就倒戈相向,成了其狗腿子。
很快!
许植尧就被陈敬慈带到了警务处。
“老许,这位是警务处行动处处长雷卫东,你把知道的事说出来,他会为你做主的。”和陈超群不同,许植尧是作为证人来警务处的。
雷卫东在自己的办公室和他们见了面。
“雷sir,我听老陈说你们正在调查年代投资?”
许植尧和大学同学兼发小,两人可以说是极好的朋友,后来一起上学。
在大三的时候,正好廉政公署成立,到大学里招人,对警队贪污深恶痛绝的许植尧立志要考上廉政公署。
相比许植尧,那时候的陈敬慈,整天嘻嘻哈哈没个正形,忙着调戏别人女朋友,对对考廉政公署并不热心。
然而!
天意弄人心心念念要考廉政公署的许植尧落榜了,而陈敬慈却歪打正着加入了廉政公署。
这种情况其实很正常。
在香江,但凡能考上大学的都是天之骄子,别看陈敬慈整天嘻嘻哈哈没个正形,其能力也要远远超过普通人。
考上廉政公署其实很正常。
没能考上廉政公署,许植尧走了另一条路,毕业的时候考了会计证做会计,一步步往上走,最后成了香江最著名的会计师并成为理达贸易集团的财务主管。
不能说许植尧的人生失败,在香江,大集团的财务主管赚的可比廉署专员多多了,许植尧的身价至少千万。
只是钱对许植尧来说不能说明什么,他一直想证明自己并不比陈敬慈差,为了一雪没有考上廉政公署的前耻。
于是在发现理达贸易集团走私烟草后,许植尧和陈敬慈联系,成为其在理达贸易集团做卧底,帮其收集理达贸易集团走私证据。
只不过在收集证据方面有些差强人意,收集的证据最多能让陈超群以及海关的钟嘉玲进入监狱,再往后就不行了。
不能说没有证据,是证据不全根本治不了对方的罪。
“是呀!”雷卫东点点头,看着许植尧道,“作为理达贸易集团的财务总监,你应该知道年代投资起到的作用。”
“知道!”
许植尧点点头,说道,
“理达贸易集团之所以能收买海关的蛀虫,让一些人对走私睁一只眼闭一只眼,全都年代投资,是年代投资对他们行贿受贿。
只不过年代投资行贿受贿做法我不太清楚,不知道钱是怎么交给他们的,作为财务的我都是听上面的命令做事。”
“处长,证监会那边已经调查清楚了,确实存在利益交换,名单已经给我们了,可以马上抓人,只是还有一点问题。”
简慧真拿着准备好的资料走进了办公室。
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